2023/09/11
弘憶股8月營收13.59億元年減13.98% 1—8月達97.04億元
2023年 8月營收資料(單位:千元) 項目8月營收1—8月營收本年度1,359,1639,703,993去年同期1,580,07813,115,970增減金額-220,915-3,411,977增減(％)-13.98-26.01
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2023/08/14
公告本公司召開法人說明會相關資訊
符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：112/08/23 1.召開法人說明會之日期：112/08/23 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：Zoom直播會議室ID:95861401258(有意參加者，請洽郭先生02-26599838#1910) 4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2023年第二季線上法人說明會，請各位投資人於法說會前安裝Zoom視訊會議軟體…
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2023/08/09
弘憶股7月營收12.84億元年減19.25% 1—7月達83.45億元
2023年 7月營收資料(單位:千元) 項目7月營收1—7月營收本年度1,283,6108,344,830去年同期1,589,59511,535,892增減金額-305,985-3,191,062增減(％)-19.25-27.66
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2023/08/08
公告本公司董事會決議除息基準日、現金股利發放日事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣325,250,910元，每股配發現金股利新台幣2元 4.除權（息）交易日:112/08/24 5.最後過戶日:112/08/25 6.停止過戶起始日期:112/08/26 7.停止過戶截止日期:112/08/30 8.除權（息）基準…
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2023/08/08
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過日期:112/08/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,061,220 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):321,640 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…
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2023/08/08
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:112/08/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉彥輝/總經理 3.許可從事競業行為之項目:擔任瑞音生技醫療器材股份有限公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下…
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2023/07/10
弘憶股6月營收12.75億元年減18.51% 1—6月達70.61億元
2023年 6月營收資料(單位:千元) 項目6月營收1—6月營收本年度1,274,7007,061,220去年同期1,564,3309,946,297增減金額-289,630-2,885,077增減(％)-18.51-29.01
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2023/06/19
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 董事-德捷投資股份有限公司代表人 沈哲生 獨立董事-柯炎輝 獨立董事-李偉彰 3.許可從事競業行為之項目: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 (1)足源實業股份有限公司董事 (2)天脈科技股份有限公司董事 (3)瑞音生技醫療器材股份有限公司董事長 董事-德捷投資股份有限公…
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2023/06/19
公告本公司112年股東常會增選董事一席及獨立董事一席
1.發生變動日期:112/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事：德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 (2)獨立董事：李偉彰 6.新任者簡歷: (1)法人董事：德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生，德捷投資(股)公司投資部…
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2023/06/19
公告本公司112年股東常會重要決議事項及票決結果
1.股東常會日期:112/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。 票決結果 贊成：96,503,578權；占有效表決權數98.25% 反對：10,171權；占有效表決權數0.01% 無效：0權；占有效表決權數0.00% 棄權/未投票：1,708,079權；占有效表決權數1.73% 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書…
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2023/06/19
公告本公司審計委員會成員異動
1.發生變動日期:112/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:李偉彰 6.新任者簡歷:中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司為強化公司治理，增選一席獨立董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111…
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2023/06/09
弘憶股5月營收13.01億元年減16.37% 1—5月達57.87億元
2023年 5月營收資料(單位:千元) 項目5月營收1—5月營收本年度1,300,8915,786,520去年同期1,555,5018,381,967增減金額-254,610-2,595,447增減(％)-16.37-30.96
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2023/05/09
更正-公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告(更正期末歸屬於母公司業主之權益)
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/09 2.審計委員會通過日期:112/05/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,320,282 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):201,243 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…
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2023/05/09
弘憶股4月營收11.65億元年減29.04% 1—4月達44.86億元
2023年 4月營收資料(單位:千元) 項目4月營收1—4月營收本年度1,165,3474,485,629去年同期1,642,3566,826,466增減金額-477,009-2,340,837增減(％)-29.04-34.29
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2023/05/09
公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/09 2.審計委員會通過日期:112/05/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,320,282 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):201,243 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…
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2023/04/14
弘憶股3月營收11.51億元年減43.6% 1—3月達33.20億元
2023年 3月營收資料(單位:千元) 項目3月營收1—3月營收本年度1,150,8963,320,282去年同期2,040,4905,184,110增減金額-889,594-1,863,828增減(％)-43.6-35.95
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2023/03/28
公告本公司董事會通過處分透過第三地轉投資案
1.事實發生日:自民國112/3/28至民國112/3/28 2.本次新增（減少）投資方式: 處分透過第三地轉投資山東萬順禾能源有限公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用 4.大陸被投資公司之公司名稱: 山東萬順禾能源有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 註冊資本額人民幣3,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營…
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2023/03/28
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28 2.審計委員會通過日期:112/03/28 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,346,503 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,051,088 6.1月1日累計至本期止營業利益(損…
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2023/03/28
公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/28 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓西側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司111年度營業報告。 (二)111年度審計委員會審查報告書。 (三)111年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (四)…
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