永續發展委員會
永續發展委員會組織
本公司永續發展委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，成員人數現為四位，於111/11/08董事會決議設立並組成第一屆永續發展委員會，另於114/07/03董事會決議委任四位獨立董事(柯炎輝、詹森、李偉彰、周鐘麒)組成第二屆永續發展委員會，由獨立董事柯炎輝擔任召集人及主席。
| 職稱 | 姓名 | 專長 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) | 柯炎輝 | 公司治理、財務會計 | 114/07/03續任 |
| 獨立董事 | 詹森 | 產業知識、企業管理 | 114/07/03續任 |
| 獨立董事 | 李偉彰 | 經營管理、決策判斷 | 114/07/03續任 |
| 獨立董事 | 周鐘麒 | 經營管理、決策判斷 | 114/07/03續任 |
| 姓名 | 主要經（學）歷 | 主要現職 |
|---|---|---|
| 柯炎輝(召集人兼獨立董事) | 東吳大學會計系 東吳大學會計研究所 政大企業家班 東吳會計系講師 交大財務金融研究所助理教授 經濟部公務人員專業研究中心主講 智基科技股份有限公司 董事/副總經理/大陸總經理 進階生物科技股份有限公司獨立董事 三聯科技(股)公司獨立董事 |
佳尼特教育基金會董事 晶訊科技(股)公司董事 進階生物科技(股)公司獨立董事 進階生物科技(股)公司薪酬委員會委員 進階生物科技(股)公司審計委員會委員 弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員 弘憶國際(股)公司審計委員會委員 弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員 弘憶國際(股)公司風險管理委員會委員 |
| 詹森(獨立董事) | 清華大學電機工程系 政治大學企業管理研究所 飛利浦半導體行銷經理 偉訓科技事業部主管 全漢電子(股)公司產品行銷長 兆漢科技(股)公司董事 巨安長齡股份有限公司監察人 國立交通大學兼任講師 |
宜卡逽國際有限公司董事長 微笑品牌發展中心品牌講師 弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員 弘憶國際(股)公司審計委員會委員 弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員 弘憶國際(股)公司風險管理委員會委員 |
| 李偉彰(獨立董事) | 國立台灣大學地質學研究所碩士 上伸(股)公司副理 中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理 |
中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理 中國砂輪企業(股)公司董事 弘憶國際(股)公司審計委員會委員 弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員 弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員 弘憶國際(股)公司風險管理委員會委員 |
| 周鐘麒(獨立董事) | 美國科羅拉多州立大學數學碩士 中華電信公司董事長室資深顧問 威寶電信(股)公司總經理 裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事 裕融企業股份有限公司獨立董事 |
弘憶國際(股)公司審計委員會委員 弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員 弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員 弘憶國際(股)公司風險管理委員會委員 佳格食品(股)公司獨立董事 佳格食品(股)公司薪酬委員會委員 |
永續發展委員會職責
一、提出永續發展使命或願景，制定永續發展政策、制度或相關管理方針。
二、將永續發展納入公司之營運活動與發展方向，並核定永續發展之具體推動計畫。
三、確保永續發展相關資訊揭露之即時性與正確性。
四、其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
運作情形
本屆永續發展委員會任期自114.07.03至117.06.24，截至115年已開會三次，委員出席情況如下:
| 職稱 | 姓名 | 第二屆 第一次會議(114.08.07) |
第二屆 第二次會議(115.03.09) |
第二屆 第三次會議(115.08.11) |
出席率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) | 柯炎輝 | V | V | V | 100% |
| 獨立董事 | 詹森 | V | V | V | 100% |
| 獨立董事 | 李偉彰 | V | V | V | 100% |
| 獨立董事 | 周鐘麒 | V | V | V | 100% |