董事會組織與職責
董事會主要職責在於訂定與監督公司長、中、短期營運目標及經營績效之提升,提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東與利害關係人之權益。
董事會成員
葉佳紋(德捷投資股份有限公司代表人)
董事長暨執行長
主要現職:
闊德工業(股)公司董事長
西德有機化學藥品(股)公司董事長
恆捷科技有限公司董事長
德桃創業投資(股)公司董事/經理人
GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事
瑞雲資訊(股)公司董事長
昌昱生技醫藥(股)公司董事長
德捷投資(股)公司董事長
恆軒(股)公司董事長
精聯電子(股)公司董事長
足源實業股份有限公司董事
天脈科技股份有限公司董事
瑞音生技醫療器材股份有限公司董事長
主要學經歷:
Tulane University MBA
政治大學企研所企家班第12屆結業
成功大學礦油系畢業
劉彥輝(德捷投資股份有限公司代表人)
董事
主要現職:
弘憶國際(股)公司總經理
主要學經歷:
交通大學電信工程研究所
弘憶國際(股)公司執行副總
葉柏君(德捷投資股份有限公司代表人)
董事
主要現職:
精聯電子(股)公司董事
精技電腦(股)公司董事
弘憶國際董事長特助
弘憶國際(股)公司幕僚長
弘憶國際(股)公司薪酬部主管
主要學經歷:
美國哥倫比亞大學土木營建工程管理系碩士
成功大學交通管理科學系物流組與電信組學士
美商CHROBINSON(NASDAQ:CHRW)上海總部策略管理部門項目協調員
精技電腦會計專員
凱基投顧研究部副理
王國璋(德捷投資股份有限公司代表人)
董事
主要現職:
昌昱生技醫藥(股)公司監察人
主要學經歷:
淡江大學管理科學研究所碩士
德安資產管理顧問(股)公司協理
台灣工業銀行經理
德宏管理顧問(股)公司董事
德宏創業投資(股)公司董事
聯致科技(股)公司董事
沈哲生(德捷投資股份有限公司法人代表人)
董事
主要現職
德捷投資(股)公司投資部副總經理
主要學經歷
德宏管顧(股)公司投資部協理
江川科技(股)公司專案經理
詹森
獨立董事
主要現職:
弘憶國際(股)公司審計委員會召集人
弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員
弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員
國立交通大學兼任講師
宜卡逽國際有限公司董事長
微笑品牌發展中心品牌講師
主要學經歷:
清華大學電機工程系
政治大學企業管理研究所
飛利浦半導體行銷經理
偉訓科技事業部主管
全漢電子產品行銷長
兆漢科技董事
巨安長齡股份有限公司監察人
林明杰
獨立董事
主要現職:
弘憶國際(股)公司審計委員會委員
弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員召集人
弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員
志聖工業(股)公司獨立董事
志聖工業(股)公司薪酬委員會委員
志聖工業(股)公司審計委員會委員
群光電子(股)公司獨立董事
群光電子(股)公司薪酬委員會委員
群光電子(股)公司審計委員會委員
主要學經歷:
國立政治大學企研所博士
台灣電力(股)公司董事
中華民國管理科學學會秘書長
證券櫃檯買賣中心監察人
中央大學企管系教授
財團法人金融聯合徵信中心董事
新鉅科技股份有限公司薪酬委員會委員
中國砂輪企業(股)公司獨立董事
中國砂輪企業(股)公司薪酬委員會委員
精聯電子(股)公司監察人
柯炎輝
獨立董事
主要現職:
弘憶國際(股)公司審計委員會委員
弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員
弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員
科林儀器(股)公司董事長特助
佳尼特教育基金會董事
三聯科技(股)公司獨立董事
晶訊科技(股)公司董事
進階生物科技(股)公司獨立董事
主要學經歷:
東吳大學會計系
東吳大學會計研究所
政大企業家班
東吳會計系講師
交大財務金融研究所助理教授
經濟部公務人員專業研究中心主講
智基科技股份有限公司 董事/副總經理/大陸總經理
進階生物科技股份有限公司獨立董事
李偉彰
獨立董事
主要現職:
中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理
中國砂輪企業(股)公司董事
主要學經歷
中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理
多元化政策之具體目標與落實情形
本公司董事之選舉採「候選人提名制度」,本公司董事候選人係由董事會提名,並經審查資格通過後送請股東會選任之。本公司已於「公司治理實務守則」第二十條訂定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。。
董事會專業性及獨立性
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司已於2022年6月23日股東常會全面改選,及2023年6月19日董事會增選董事一席及獨立董事一席,現任董事會由九位董事組成,包含四位獨立董事、一位女性董事及三位具員工身份董事,占全體董事成員比例分別為44%、11%及33%。
董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:
多元管理目標 | 達成情形 |
---|---|
獨立董事四位 | 達成 |
女性董事一位 | 達成 |
適足多元化之專業知識及技能與專業背景 | 達成 |
董事會多元性
董事會成員多元化政策落實情形如下:
基本條件與價值:
姓名 | 職稱 | 國籍 | 性 別 | 兼任 本公司員工 | 年齡分佈(歲) | 獨立董事 任期年資 | ||||||
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31 至 40 | 41 至 50 | 51 至 60 | 61 至 70 | 71 至 80 | 3年 以下 | 3 至 9 年 | 9年 以上 | |||||
德捷投資股份有限公司代表人:葉佳紋 | 董事長 | 中華民國 | 男 | V | V | |||||||
德捷投資股份有限公司代表人:劉彥輝 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | V | |||||||
德捷投資股份有限公司代表人:葉柏君 | 董事 | 中華民國 | 女 | V | V | |||||||
德捷投資股份有限公司代表人:王國璋 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | ||||||||
德捷投資股份有限公司代表人:沈哲生 | 董事 | 中華民國 | 男 | V | ||||||||
詹森 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | V | V | |||||||
林明杰 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | V | V | |||||||
柯炎輝 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | V | V | |||||||
李偉彰 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | V | V |
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專業背景、專業知識與技能:
姓名 | 職稱 | 專業背景 | 專業知識與技能 | |||||||||
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會計 | 產業 | 財務 | 營運 判斷 能力 | 會計 財務 能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際 市場 觀 | 領導 能力 | 決策 能力 | ||
德捷投資股份有限 公司代表人:葉佳紋 | 董事長 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
德捷投資股份有限 公司代表人:劉彥輝 | 董事 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
德捷投資股份有限 公司代表人:葉柏君 | 董事 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
德捷投資股份有限 公司代表人:王國璋 | 董事 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
德捷投資股份有限 公司代表人:沈哲生 | 董事 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
詹森 | 獨立 董事 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
林明杰 | 獨立 董事 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
柯炎輝 | 獨立 董事 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
李偉彰 | 獨立 董事 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |