董事會重大決議

111/07/01

1. 通過本公司111年度現金股利除息基準日及相關事宜案。

2. 通過本公司辦理現金增資,經理人(含總經理)認購股數案。

3. 通過本公司111年度現金增資之發行價格、相關基準日及

   員工認股權認列薪資費用事宜案。

4. 通過提名111年選任董事(含獨立董事)候選人名單。

111/06/23

1. 通過選舉本公司董事長案。

2. 通過委任本公司薪資報酬委員會委員案。

111/05/10

1. 通過本公司110年度盈餘分配案。

2. 通過溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

3. 通過本公司變更代理發言人。

4. 通過提名111年選任董事(含獨立董事)候選人名單。

111/03/24

1. 通過本公司111年度營運計劃。

2. 通過本公司110年度決算表冊案。

3. 通過本公司110年度董事及員工酬勞分配案。

4. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

6. 通過本公司由葉柏君小姐擔任幕僚長一職。

7. 通過本公司辦理現金增資發行新股案。

8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

9. 通過改選本公司董事案。

10. 通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。

11. 通過受理百分之一以上股東董事候選人提名相關事宜。

12. 通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

13. 通過本公司2021年度「內部控制制度有效性考核」及「內

    部控制制度聲明書」案。

111/01/11

1. 通過委任本公司薪資報酬委員會委員案。

2. 通過本公司透過境外公司G.M.I. Technology  (BVI) Co.,Ltd.

   間接轉投資德軒投資有限公司案。

3. 通過本公司孫公司擬投資山東萬順禾能源有限公司案。

110/11/09

1. 通過本公司辦公室遷址案。
2. 通過採購新設備案。
3. 通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。
4. 通過本公司111年度之「稽核計劃」案。
5. 通過本公司擬參與精聯電子股份有限公司現金增資案。

110/08/10

1. 本公司2020年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日及相關事宜案。
2. 修訂本公司「薪工循環之內部控制制度」部分條文案。
3. 通過本公司擔保弘憶(上海)國際貿易有限公司向富邦華一銀行有限公司上海虹橋支行
(以下簡稱為富邦華一)申請授信一案。

110/07/06

1.  通過重新訂定本公司2021年股東常會召開日期、地點。

110/05/11

1. 通過變更會計師案。
2. 通過本公司110年第一季合併財務報表案。
3. 通過本公司應收帳款逾正常授信期限3個月仍未收回且金額重大者,非屬資金貸與性質案。

110/03/25

1. 通過本公司110年度營運計劃。
2. 通過本公司109年度決算表冊案。
3. 通過本公司109年度盈餘分配案。
4. 通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
5. 通過本公司109年度董監事及員工酬勞分配案。
6. 通過修訂本公司「財務報表編製流程管理作業程序」部分條文案。
7. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8. 通過解除本公司董事新增之競業行為禁止之限制案。
9. 通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

109/11/09

1.  通過本公司110年度之「稽核計劃」案。

109/08/26

1.  通過本公司擬購買台北辦公室案。

109/08/10

1. 通過本公司2020年度現金股利除息基準日及相關事宜案。
2. 本公司2019年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日及相關事宜案

109/5/11

1. 通過本公司董事長兼任執行長。
2. 通過本公司擔保弘憶(上海)國際貿易有限公司向富邦華一銀行有限公司 虹橋支行
(以下簡稱為富邦一)申請授信一案。

109/3/26

1. 通過本公司109年度營運計劃。
2. 通過本公司108年度決算表冊案。
3. 通過本公司108年度盈餘分配案。
4. 通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。
5. 通過本公司108年度董監事及員工酬勞分配案。
6. 通過銀行聯合授信案。
7. 通過修訂「公司章程」部分條文案。
8. 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
9. 通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。
10. 通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
11. 通過訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。
12. 通過訂定「公司治理實務守則」案。
13. 通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

108/11/12

1.  通過本公司109年度之「稽核計劃」案

108/8/12

1. 通過本公司2019年度現金股利除息基準日及相關事宜案
2. 本公司2018年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日及相關事宜案

108/5/6

1. 通過107年度盈餘分配案。
2. 通過107年度盈餘轉增資發行新股案。
3. 通過變更會計師。
4. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
5. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6. 通過審查本公司108年股東常會獨立董事候選人名單。

公司治理