弘憶訊息

發言日期：2022/08/02發言時間：15:27:48發言人：林哲仁 符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：111/08/17 1.召開法人說明會之日期：111/08/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：Zoom直播會議室ID:98110408082(有意參加者，請洽曾小姐02-26599838#1903) 4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦202…

發言日期：2022/07/11發言時間：16:01:01發言人：林哲仁 1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/07/01 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:111/05/18 4.董事會決議(追補)發行日期:111/03/24 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額：新台幣250,000,000元(按面額計) (2)發行股數：發行新…

發言日期：2022/07/01發言時間：17:41:50發言人：林哲仁 1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/07/01 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:111/05/18 4.董事會決議(追補)發行日期:111/03/24 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額：發行總金額視實際發行價格而定 (2)發行股數：發行新股25,000…

發言日期：2022/07/01發言時間：17:41:11發言人：林哲仁 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/01 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣275,250,910元，每股配發現金股利新台幣2元 4.除權（息）交易日:111/07/18 5.最後過戶日:111/07/19 6.停止過戶起始日期:111/…

發言日期：2022/06/23發言時間：17:13:02發言人：林哲仁 1.發生變動日期:111/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 詹森 林明杰 劉佑國 4.舊任者簡歷: 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事 劉佑國，誠藝顧問有限公司技術總監、創辦人 5.新任者姓名: 詹森 林明杰 柯炎輝 6.新任者簡歷: 詹森，弘憶國際(股)公司…

發言時間：17:11:24發言人：林哲仁 1.股東會決議日:111/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君 董事-德捷投資股份有限公司代表人 王國璋 獨立董事-詹森 獨立董事-林明杰 獨立董事-柯炎輝 3.許可從事競業行為之項目: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 (1)闊德工業(股)公司董事長…

發言日期：2022/06/23發言時間：17:11:58發言人：林哲仁 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名: 德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 4.舊任者簡歷: 弘憶國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 6.新任者簡歷: 弘憶國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、…

發言日期：2022/06/23發言時間：17:12:30發言人：林哲仁 1.發生變動日期:111/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 詹森 林明杰 4.舊任者簡歷: 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 詹森 林明杰 柯炎輝 6.新任者簡歷: 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝，…

發言日期：2022/06/23發言時間：17:07:45發言人：林哲仁 1.股東常會日期:111/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。 票決結果 贊成：78,530,331權；占有效表決權數96.84% 反對：16,318權；占有效表決權數0.02% 無效：0權；占有效表決權數0.00% 棄權/未投票：2,538,408權；占有效表決權數3.1…

發言日期：2022/05/31發言時間：13:36:19發言人：林哲仁 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:業務副總 2.發生變動日期:111/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:江宏祥/本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無。 5.異動情形（請…

發言日期：2022/05/10發言時間：17:54:39發言人：林哲仁 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:111/05/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉彥輝/現任本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:葉柏君/現任本公司…

發言日期：2022/05/10發言時間：16:07:38發言人：林哲仁 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/10 2.審計委員會通過日期:111/05/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,184,110 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛…

發言日期：2022/05/10發言時間：16:08:01發言人：林哲仁 1. 董事會擬議日期：111/05/10 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之…

發言日期：2022/05/10 發言時間：15:50:54 發言人：林哲仁 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:111/05/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉彥輝/現任本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:葉柏君/現任本…

公司代號：3312 公司名稱：弘憶股 發言日期：2022/03/24 發言時間：17:25:50 發言人：林哲仁 1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司1…

公司代號：3312 公司名稱：弘憶股 發言日期：2022/03/24 發言時間：17:27:40 發言人：林哲仁 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:幕僚長 2.發生變動日期:111/03/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷…