公告本公司111年股東常會重要決議事項及票決結果

弘憶訊息 - 2022/06/23

發言日期:2022/06/23
發言時間:17:07:45
發言人:林哲仁

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。

票決結果

贊成:78,530,331權;占有效表決權數96.84%

反對:16,318權;占有效表決權數0.02%

無效:0權;占有效表決權數0.00%

棄權/未投票:2,538,408權;占有效表決權數3.13%

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

票決結果

贊成:78,538,120權;占有效表決權數96.85%

反對:7,897權;占有效表決權數0.00%

無效:0權;占有效表決權數0.00%

棄權/未投票:2,539,040權;占有效表決權數3.13%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一○年度決算表冊案。

票決結果

贊成:78,495,530權;占有效表決權數96.80%

反對:7,747權;占有效表決權數0.00%

無效:0權;占有效表決權數0.00%

棄權/未投票:2,581,780權;占有效表決權數3.18%

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過改選本公司董事案。

當選名單:

董事:

德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋

德捷投資股份有限公司代表人 劉彥輝

德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君

德捷投資股份有限公司代表人 王國璋

獨立董事:

詹森

林明杰

柯炎輝

任期:自111年6月23日至114年6月22日止

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

票決結果

贊成:78,538,103權;占有效表決權數96.85%

反對:7,912權;占有效表決權數0.00%

無效:0權;占有效表決權數0.00%

棄權/未投票:2,539,042權;占有效表決權數3.13%

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

票決結果

贊成:78,535,136權;占有效表決權數96.85%

反對:10,879權;占有效表決權數0.01%

無效:0權;占有效表決權數0.00%

棄權/未投票:2,539,042權;占有效表決權數3.13%

通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

票決結果

贊成:78,462,363權;占有效表決權數96.76%

反對:42,427權;占有效表決權數0.05%

無效:0權;占有效表決權數0.00%

棄權/未投票:2,580,267權;占有效表決權數3.18%

7.其他應敘明事項:無。

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