重大訊息公告

1.股東會決議日:112/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 董事-德捷投資股份有限公司代表人 沈哲生 獨立董事-柯炎輝 獨立董事-李偉彰 3.許可從事競業行為之項目: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 (1)足源實業股份有限公司董事 (2)天脈科技股份有限公司董事 (3)瑞音生技醫療器材股份有限公司董事長 董事-德捷投資股份有限公…

1.發生變動日期:112/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事：德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 (2)獨立董事：李偉彰 6.新任者簡歷: (1)法人董事：德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生，德捷投資(股)公司投資部…

1.股東常會日期:112/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。 票決結果 贊成：96,503,578權；占有效表決權數98.25% 反對：10,171權；占有效表決權數0.01% 無效：0權；占有效表決權數0.00% 棄權/未投票：1,708,079權；占有效表決權數1.73% 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書…

1.發生變動日期:112/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:李偉彰 6.新任者簡歷:中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司為強化公司治理，增選一席獨立董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111…

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/09 2.審計委員會通過日期:112/05/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,320,282 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):201,243 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/09 2.審計委員會通過日期:112/05/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,320,282 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):201,243 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…

1.事實發生日:自民國112/3/28至民國112/3/28 2.本次新增（減少）投資方式: 處分透過第三地轉投資山東萬順禾能源有限公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用 4.大陸被投資公司之公司名稱: 山東萬順禾能源有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 註冊資本額人民幣3,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營…

1. 董事會擬議日期：112/03/28 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：325,250,910 　(5)盈餘轉…

1.董事會決議日期:112/03/28 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓西側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司111年度營業報告。 (二)111年度審計委員會審查報告書。 (三)111年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (四)…

1.事實發生日:112/03/28 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為償還既有金融機構借款及充實中期營運週轉金，本公司擬委由 玉山商業銀行為主辦銀行兼管理銀行籌組總額度美金4,000萬元整之聯合授信， 主辦銀行得於20%範圍內增減授信額度，授信期間自首次動用日起算三年。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明…

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28 2.審計委員會通過日期:112/03/28 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,346,503 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,051,088 6.1月1日累計至本期止營業利益(…

事實發生日：112/03/30 1.召開法人說明會之日期：112/03/30 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：Zoom直播會議室ID:99064168162(有意參加者，請洽曾小姐02-26599838#1903) 4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2022年第四季線上法人說明會，請各位投資人於法說會前安裝Zoom視訊會議軟體。 電腦端下載網址：http:…