1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓西側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司111年度營業報告。
(二)111年度審計委員會審查報告書。
(三)111年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(四)訂立「企業永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司111年度決算表冊案。
(二)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
增選董事一席及獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事競業行為禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於112年4月14日起至112年4月24日
止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名董事候選人名單，凡有意提案
(名)之股東請於112年4月24日17時前依規定辦理提案或提名手續並敘明連絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：弘憶國際股份有限公司（地址：
台北市內湖區行忠路57號2樓，電話：02-2659-9838）。