重大訊息公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 4.舊任者簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名:德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 6.新任者簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）…

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:114/07/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝仲秋/弘憶國際股份有限公司協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳清賢/弘憶國際股份有限公司資深協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「…

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:114/07/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳清賢/弘憶國際股份有限公司資深協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳詩佳/弘憶國際股份有限公司經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、…

1.事實發生日:114/06/26 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 (日期：2025/06/25) 6.報導內容:「半導體通路商弘憶股（3312）於25日舉行股東會，該公司董事長葉佳紋表 示，...法人估計，該公司今年業績有望挑戰200億元，衝向歷史新高。」 7.發生緣由:澄清媒體報導 8.因…

1.股東常會日期:114/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。 票決結果 贊成：79,366,402權；占有效表決權數97.05% 反對：74,527權；占有效表決權數0.09% 無效：0權；占有效表決權數0% 棄權/未投票：2,332,691權；占有效表決權數2.85% 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 …

1.發生變動日期:114/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 4.舊任者簡歷: 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰，弘憶國際(股)公司獨立董事 周鐘麒，弘憶國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 6.新任者簡歷: 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝，弘憶國際(股…

1.股東會決議日:114/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 董事-德捷投資股份有限公司代表人 劉彥輝 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君 董事-德捷投資股份有限公司代表人 王國璋 獨立董事-詹森 獨立董事-柯炎輝 獨立董事-李偉彰 獨立董事-周鐘麒 3.許可從事競業行為之項目: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 (1)西德有…

1.發生變動日期:114/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事: 德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋 德捷投資股份有限公司 代表人：徐莉莉 德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝 德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋 德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 (2)獨立董事 詹森…

1. 原公告日期： 113/09/05 2. 簡述原公告申報內容： 原公告9月5日董事會決議出租GPU伺服器127台予關係人之交易條件 月度服務費：每月1,105,674.50美元(不含相關稅費)， 開立發票日期後七個工作日內支付。 五年服務費總額：66,340,470.00美元(共分60期支付，不含相關稅費) 3. 變動緣由及主要內容： 因外在經濟環境迅速變化、地緣政治、美國關稅問題及受到各種因…

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 在美國當地的H200伺服器 2.事實發生日:114/5/9~114/5/9 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:127台 交易總金額:新台幣1,614,880,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:GMI…

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09 2.審計委員會通過日期:114/05/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,707,162 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):353,479 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…

1. 董事會擬議日期：114/05/09 2. 股利所屬年(季)度：113年 年度 3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：227,675,637 　(5)盈餘轉…

1.董事會召集通知日:114/04/30 2.董事會預計召開日期:114/05/09 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年第一季 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:114/04/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:林哲仁/弘憶國際股份有限公司財務副總 代理發言人:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:柯登嘉/弘憶國際股份有…

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/03/31 1.召開法人說明會之日期：114/03/31 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：Zoom 直播會議室ID：93351551258(有意參加者，請洽郭先生02-26599838#1910) 4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2024年第四季線上法人說明會，請各位投資人於法說會前安裝Zoom軟體。電腦…

1.事實發生日:114/03/17 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 A02版(日期：2025/03/16) 6.報導內容:「... 弘憶股強調，AI出租經濟來臨... 」 「...弘憶股今年營收增幅有機會上看一成...」 7.發生緣由:澄清媒體報導 8.因應措施:有關媒體對本公司營收成長的報導…

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11 2.審計委員會通過日期:114/03/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,709,439 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):945,875 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失…

1.事實發生日:114/03/11 2.公司名稱:德捷投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司法人董事 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:近日本公司發現有不肖份子假冒本公司法人董事德捷投資股份有限公司 之名義，向民眾傳送不實投資訊息，提醒民眾切勿輕信受騙。 本公司澄清弘憶股及其關係企業等子公司從未透過任何通訊軟體、粉絲專…

1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司113年度營業報告。 (二)113年度審計委員會審查報告書。 (三)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (四)…