重大訊息公告

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：113/09/11 1.召開法人說明會之日期：113/09/11 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：Zoom直播會議室ID：97281383219(有意參加者，請洽郭先生02-26599838#1910) 4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2024年第二季法人說明會，請各位投資人於法說會前安裝Zoom軟體。電腦端下載…

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣195,150,546元，每股配發現金股利新台幣1.2元 4.除權（息）交易日:113/09/05 5.最後過戶日:113/09/07 6.停止過戶起始日期:113/09/08 7.停止過戶截止日期:113/09/12 8.除權…

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08 2.審計委員會通過日期:113/08/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,574,740 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,407 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…

1.董事會召集通知日:113/07/31 2.董事會預計召開日期:113/08/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第二季。 4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:113/07/09 2.投資計畫內容:採購GPU伺服器 3.預計投資金額:GPU伺服器採購及建置費用合計約USD 49,352,050(未稅) 4.預計投資日期:待確定後另行公告 5.資金來源:營運資金及借款 6.具體目的:本公司為擴展業務版圖，採取多角化經營 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/03 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公…

1.發生變動日期:113/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:周鐘麒 6.新任者簡歷:裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選獨立董事 9.新任者選任時持股…

1.發生變動日期:113/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:周鐘麒 6.新任者簡歷:裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選一席獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23-114/06/22…

1.股東會決議日:113/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事-周鐘麒 3.許可從事競業行為之項目: (1)裕隆汽車股份有限公司獨立董事 (2)裕融企業股份有限公司獨立董事 (3)佳格食品股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 股東會票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之…

1.股東常會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。 票決結果 贊成：65,030,875權；占有效表決權數91.91% 反對：38,678權；占有效表決權數0.05% 無效：0權；占有效表決權數0% 棄權/未投票：5,682,808權；占有效表決權數8.03% 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務…

1.事實發生日:113/05/29 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 112年第2季至 科目 113年4月 增減％ 113年第1季 增減％ 113年第1季 (IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併查核/核閱數) ======== ======= ====…

1.事實發生日:113/05/24 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響…

1.事實發生日:113/05/16 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正核閱報告類型細分 6.更正資訊項目/報表名稱:會計師核閱報告意見類型 7.更正前金額/內容/頁次: (Y)非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 8.更正後金額/內容/頁次: (Y)非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查…

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09 2.審計委員會通過日期:113/05/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,030,790 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):215,233 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…

1. 董事會擬議日期：113/05/09 2. 股利所屬年(季)度：112年 年度 3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：195,150,546 　(5)盈餘轉…

1.董事會召集通知日:113/04/30 2.董事會預計召開日期:113/05/09 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第一季。 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 弘憶國際股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額新臺幣10億元整 5.每張面額:新臺幣10萬元整 6.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適…

1.董事會決議日期:113/04/26 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會審查報告書。 (三)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。 6.召…

1.發生變動日期:113/04/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:林明杰 4.舊任者簡歷: 群光電子(股)公司獨立董事 志聖工業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯…

1.發生變動日期:113/04/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會 3.舊任者姓名:林明杰 4.舊任者簡歷: 群光電子(股)公司獨立董事 志聖工業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx…