重大訊息公告

1.事實發生日:114/03/11 2.公司名稱:德捷投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司法人董事 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:近日本公司發現有不肖份子假冒本公司法人董事德捷投資股份有限公司 之名義，向民眾傳送不實投資訊息，提醒民眾切勿輕信受騙。 本公司澄清弘憶股及其關係企業等子公司從未透過任何通訊軟體、粉絲專…

1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司113年度營業報告。 (二)113年度審計委員會審查報告書。 (三)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (四)…

1.董事會召集通知日:114/03/03 2.董事會預計召開日期:114/03/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第四季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/10 2.法人名稱:德捷投資股份有限公司 3.舊任者姓名:葉柏君 4.舊任者簡歷:精技電腦(股)公司董事 5.新任者姓名:徐莉莉 6.新任者簡歷:德捷投資(股)公司監察人 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23-114/06/22 9.新任生效日期:114/01/10 10.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:113/12/10 2.重要決議事項: 討論事項： (1)通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過本公司出租資產予關係人案。 3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/11/12 2.審計委員會通過日期:113/11/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,344,385 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):722,714 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失…

1.董事會召集通知日:113/11/04 2.董事會預計召開日期:113/11/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第三季 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: GPU伺服器 2.事實發生日:113/10/22~113/10/22 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 單位數量：179台 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: GMI Computing International Ltd.關係人 5.…

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 採購VFG-SYS-821GE-TNHR-1081伺服器 2.事實發生日:113/10/22~113/10/22 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：52台(本次補充) 預計每單位價格：美金274,393.80元(未稅) 預計交易總金額：美金15,091,659.00元(未稅) 預計…

1.董事會決議日期:113/10/22 2.股東臨時會召開日期:113/12/10 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)…

1. 原公告日期： 113/09/06 2. 簡述原公告申報內容： 原公告9月5日董事會決議出租GPU伺服器127台予關係人 (1)52台 月度服務費：每月 390,037.50美元(不含相關稅費)， 開立發票日期後七個工作日內支付。 五年服務費總額：23,402,250.00美元(共分60期支付，不含相關稅費) (2)127台 月度服務費：每月1,105,674.50美元(不含相關稅費)， 開立…

1.董事會決議或公司決定日期:113/10/01 2.原現金股利發放日:113/10/03 3.變更後現金股利發放日:113/10/04 4.變更原因: 本公司現金股利原訂於113年10月3日發放，如因受颱風停班影響， 致金融機構作業日程需順延，現金股利發放日將依停班天數順延發放。 5.其他應敘明事項: (1)如未受颱風停班影響，將依原訂日期(113年10月3日)發放。 (2)如受颱風影響，致11…

1. 原公告日期： 113/09/06 2. 簡述原公告申報內容： 原公告9月5日董事會決議出租GPU伺服器127台予關係人 (1)52台 月度服務費：每月 390,037.50美元(不含相關稅費)， 開立發票日期後七個工作日內支付。 五年服務費總額：23,402,250.00美元(共分60期支付，不含相關稅費) (2)127台 月度服務費：每月1,105,674.50美元(不含相關稅費)， 開立…

1.董事會決議日期:113/09/24 2.股東臨時會召開日期:113/10/24 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)…

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: GPU伺服器 2.事實發生日:113/9/5~113/9/5 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 單位數量：179台 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: GMI Computing International Ltd. 關係人 5.交易相…

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: GPU伺服器 2.事實發生日:113/9/5~113/9/5 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 單位數量：179台 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: GMI Computing International Ltd. 關係人 5.交易相…

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:幕僚長及代理發言人 2.發生變動日期:113/09/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉柏君/本公司董事長特助及幕僚長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退…

1.事實發生日:113/09/05 2.原公告申報日期:113/07/09 3.簡述原公告申報內容: GPU伺服器採購及建置費用 4.變動緣由及主要內容: 因伺服器價格調整及更新採購機種，董事會決議通過採購及建置費用 合計約USD 49,340,620(未稅) 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/09/05 2.股東臨時會召開日期:113/10/24 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)…

1.事實發生日:113/09/05 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於113年9月5日下午17:30於台灣證券交易所召開重大訊息說明記者會， 新聞稿內容如下： 本公司弘憶股(股票代號3312)今日9月5日董事會決議通過出租資產予關係人案。 本公司與GMI Computing Internationa…