重大訊息公告

1.董事會決議或公司決定日期:113/10/01 2.原現金股利發放日:113/10/03 3.變更後現金股利發放日:113/10/04 4.變更原因: 本公司現金股利原訂於113年10月3日發放，如因受颱風停班影響， 致金融機構作業日程需順延，現金股利發放日將依停班天數順延發放。 5.其他應敘明事項: (1)如未受颱風停班影響，將依原訂日期(113年10月3日)發放。 (2)如受颱風影響，致11…

1. 原公告日期： 113/09/06 2. 簡述原公告申報內容： 原公告9月5日董事會決議出租GPU伺服器127台予關係人 (1)52台 月度服務費：每月 390,037.50美元(不含相關稅費)， 開立發票日期後七個工作日內支付。 五年服務費總額：23,402,250.00美元(共分60期支付，不含相關稅費) (2)127台 月度服務費：每月1,105,674.50美元(不含相關稅費)， 開立…

1.董事會決議日期:113/09/24 2.股東臨時會召開日期:113/10/24 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)…

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: GPU伺服器 2.事實發生日:113/9/5~113/9/5 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 單位數量：179台 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: GMI Computing International Ltd. 關係人 5.交易相…

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: GPU伺服器 2.事實發生日:113/9/5~113/9/5 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 單位數量：179台 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: GMI Computing International Ltd. 關係人 5.交易相…

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:幕僚長及代理發言人 2.發生變動日期:113/09/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉柏君/本公司董事長特助及幕僚長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退…

1.事實發生日:113/09/05 2.原公告申報日期:113/07/09 3.簡述原公告申報內容: GPU伺服器採購及建置費用 4.變動緣由及主要內容: 因伺服器價格調整及更新採購機種，董事會決議通過採購及建置費用 合計約USD 49,340,620(未稅) 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/09/05 2.股東臨時會召開日期:113/10/24 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)…

1.事實發生日:113/09/05 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於113年9月5日下午17:30於台灣證券交易所召開重大訊息說明記者會， 新聞稿內容如下： 本公司弘憶股(股票代號3312)今日9月5日董事會決議通過出租資產予關係人案。 本公司與GMI Computing Internationa…

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：113/09/11 1.召開法人說明會之日期：113/09/11 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：Zoom直播會議室ID：97281383219(有意參加者，請洽郭先生02-26599838#1910) 4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2024年第二季法人說明會，請各位投資人於法說會前安裝Zoom軟體。電腦端下載…

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣195,150,546元，每股配發現金股利新台幣1.2元 4.除權（息）交易日:113/09/05 5.最後過戶日:113/09/07 6.停止過戶起始日期:113/09/08 7.停止過戶截止日期:113/09/12 8.除權…

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08 2.審計委員會通過日期:113/08/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,574,740 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,407 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)…

1.董事會召集通知日:113/07/31 2.董事會預計召開日期:113/08/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第二季。 4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:113/07/09 2.投資計畫內容:採購GPU伺服器 3.預計投資金額:GPU伺服器採購及建置費用合計約USD 49,352,050(未稅) 4.預計投資日期:待確定後另行公告 5.資金來源:營運資金及借款 6.具體目的:本公司為擴展業務版圖，採取多角化經營 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/03 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公…

1.發生變動日期:113/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:周鐘麒 6.新任者簡歷:裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選獨立董事 9.新任者選任時持股…

1.發生變動日期:113/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:周鐘麒 6.新任者簡歷:裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選一席獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23-114/06/22…

1.股東會決議日:113/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事-周鐘麒 3.許可從事競業行為之項目: (1)裕隆汽車股份有限公司獨立董事 (2)裕融企業股份有限公司獨立董事 (3)佳格食品股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 股東會票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之…

1.股東常會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。 票決結果 贊成：65,030,875權；占有效表決權數91.91% 反對：38,678權；占有效表決權數0.05% 無效：0權；占有效表決權數0% 棄權/未投票：5,682,808權；占有效表決權數8.03% 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務…

1.事實發生日:113/05/29 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 112年第2季至 科目 113年4月 增減％ 113年第1季 增減％ 113年第1季 (IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併查核/核閱數) ======== ======= ====…