重大訊息公告

1.事實發生日:114/08/07 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、依金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號令規定辦理。 二、本公司業經114年8月7日董事會決議通過修訂「國內第一次無擔保轉換公司 債發行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿後，按公司法第　 2…

1.事實發生日:114/08/07 2.原公告申報日期:113/06/17 3.簡述原公告申報內容: (1)本公司民國113年6月17日董事會通過並公告「國內第一次無擔保轉換公司債發行　 及轉換辦法」。 (2)辦法修正前內容如下: 九、轉換期間： 債券持有人自本轉換公司債發行滿三個月之翌日(113年9月26日)起至到期日(116年6月 25日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間；(二)本公司無償配…

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07 2.審計委員會通過日期:114/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,906,093 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):586,279 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失…

1.董事會召集通知日:114/07/30 2.董事會預計召開日期:114/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/03 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 4.舊任者簡歷: 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰，弘憶國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 6.新任者簡歷: 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰，弘憶國際(股)公…

1.董事會決議日期:114/07/03 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1)發行總金額：預計募集金額新台幣8億元整 (2)發行股數：發行新股20,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案…

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣227,675,637元，每股配發現金股利新台幣1.4元 4.除權（息）交易日:114/07/30 5.最後過戶日:114/07/31 6.停止過戶起始日期:114/08/01 7.停止過戶截止日期:114/08/05 8.除權…

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管 2.發生變動日期:114/07/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:林哲仁/弘憶國際股份有限公司副總經理 會計主管:林哲仁/弘憶國際股份有限公司副總經理 公司治理主管…

1.發生變動日期:114/07/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 4.舊任者簡歷: 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰，弘憶國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 6.新任者簡歷: 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰，弘憶國際(股)公…

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 4.舊任者簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名:德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 6.新任者簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）…

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:114/07/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝仲秋/弘憶國際股份有限公司協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳清賢/弘憶國際股份有限公司資深協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「…

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:114/07/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳清賢/弘憶國際股份有限公司資深協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳詩佳/弘憶國際股份有限公司經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、…

1.事實發生日:114/06/26 2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 (日期：2025/06/25) 6.報導內容:「半導體通路商弘憶股（3312）於25日舉行股東會，該公司董事長葉佳紋表 示，...法人估計，該公司今年業績有望挑戰200億元，衝向歷史新高。」 7.發生緣由:澄清媒體報導 8.因…

1.股東常會日期:114/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。 票決結果 贊成：79,366,402權；占有效表決權數97.05% 反對：74,527權；占有效表決權數0.09% 無效：0權；占有效表決權數0% 棄權/未投票：2,332,691權；占有效表決權數2.85% 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 …

1.發生變動日期:114/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 4.舊任者簡歷: 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰，弘憶國際(股)公司獨立董事 周鐘麒，弘憶國際(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 6.新任者簡歷: 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝，弘憶國際(股…

1.股東會決議日:114/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 董事-德捷投資股份有限公司代表人 劉彥輝 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君 董事-德捷投資股份有限公司代表人 王國璋 獨立董事-詹森 獨立董事-柯炎輝 獨立董事-李偉彰 獨立董事-周鐘麒 3.許可從事競業行為之項目: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 (1)西德有…

1.發生變動日期:114/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事: 德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋 德捷投資股份有限公司 代表人：徐莉莉 德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝 德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋 德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 (2)獨立董事 詹森…