GMI

本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定

Kevin — Wed, 22 Apr 2026 07:49:21 +0000

1.事實發生日:115/04/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GMI Computing International Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
關係人
(3)背書保證之限額(仟元):390,677
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):378,360
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):378,360
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
GMI Computing International Ltd.為本公司長期伺服器租賃承租人，
本公司為與GMI Computing International Ltd.深化雙方之合作關係，
規劃多角化經營，並跨足AI領域，故提供一年之擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
GMI Computing International Ltd.之母公司
GMI Computing Holding Ltd.提供之連帶擔保。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1
(2)累積盈虧金額(仟元):-7,219
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
到期自動解除
(2)日期:
一年
6.背書保證之總限額(仟元):
3,908,281
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
426,353
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.91
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
10.91
10.其他應敘明事項:
本次提供背書保證擔保，將收取得擔保金額之年利率百分之一之利息。

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公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會日期及相關事宜 (新增討論事項)

Kevin — Wed, 22 Apr 2026 01:52:42 +0000

1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓西側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度關係人重大交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)：討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：新增討論事項：
(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

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公告本公司董事會決議參與認購GMI Computing Holding (Cayman) Ltd.發行之Preferred Shares

Kevin — Wed, 22 Apr 2026 01:51:41 +0000

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
GMI Computing Holding (Cayman) Ltd.之Preferred Shares
2.事實發生日:115/4/22~115/4/22
3.董事會通過日期: 民國115年4月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：3,851,330股
(2)每單位價格：美金2.856156元/股
(3)交易總金額：美金1,100萬
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：關係人(GMI Computing Holding (Cayman) Ltd.)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)交易相對人：關係人(GMI Computing Holding (Cayman) Ltd.)
(2)選定關係人為交易對象之原因：GMIC耕耘AI算力市場多年，有豐富經營及
建置AI算力機房經驗。且公司與GMIC過往合作經驗良好，故彼此有合作默契
可減少磨合期，加快進軍AI算力市場。
(3)此次擬取得之有價證券為新發行，無前次移轉交易紀錄
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：以匯款方式支付。
(2)其他契約限制及重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考專業評價公司出具之股權評價報告決定
(2)決策單位：弘憶國際股份有限公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券之數量：3,851,330股
(2)累積持有本交易證券之金額：美金1,100萬
(3)累積持有本交易證券之持股比例：不適用
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔最近期財報總資產比例：8.38%
(2)佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：23.42%
(3)最近期財報營運資金：3,172,891(仟元)
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
1. 公司為降低營運風險，規劃多角化經營，故預計跨足AI Factory領域。
2. 強化與GMIC公司合作關係，提早佈局全球AI算力市場。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
弘憶國際股份有限公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

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本公司召開法人說明會相關資訊

Kevin — Wed, 15 Apr 2026 03:00:18 +0000

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/22
1.召開法人說明會之日期：115/04/22
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：Zoom 直播會議室ID：83881605910(有意參加者，請洽郭先生02-26599838#1910)
4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2025年第四季線上法人說明會，請各位投資人於法說會前安裝Zoom軟體。電腦端下載網址：http://www.zoomnow.net。手機端下載： iOS-APP Store/Android-Google Play。
5.其他應敘明事項：請各位投資人務必於當日4/22(三)15:50前登入會議室ID。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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弘憶股3月營收22.02億元年增3.26% 1—3月達56.61億元

Kevin — Fri, 10 Apr 2026 07:00:59 +0000

2026年3月營收資料(單位:千元)

項目	3月營收	1—3月營收
本年度	2,201,956	5,660,657
去年同期	2,132,364	5,707,162
增減金額	69,592	-46,505
增減(％)	3.26	-0.81

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弘憶股2月營收14.44億元年減23.51% 1—2月達34.59億元

Kevin — Tue, 10 Mar 2026 05:53:01 +0000

2026年2月營收資料(單位:千元)

項目	2月營收	1—2月營收
本年度	1,443,742	3,458,701
去年同期	1,887,385	3,574,798
增減金額	-443,643	-116,097
增減(％)	-23.51	-3.25

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董事會決議股利分派

Kevin — Tue, 10 Mar 2026 03:11:20 +0000

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：237,414,860
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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公告本公司董事會通過114年第四季合併財務報告

Kevin — Mon, 09 Mar 2026 09:27:58 +0000

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,015,598
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,108,833
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):501,623
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):336,328
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):239,178
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):288,603
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.74
11.期末總資產(仟元):11,199,627
12.期末總負債(仟元):7,028,599
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,908,281
14.其他應敘明事項:無

這篇文章公告本公司董事會通過114年第四季合併財務報告最早出現於 GMI。

公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會日期及相關事宜

Kevin — Mon, 09 Mar 2026 09:02:45 +0000

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓西側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告
(4)：114年度關係人重大交易執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1，本公司擬訂於115年4月13日起至115年4月23日止受理持股1%以上
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於115年4月23日17時前依規定辦理
提案手續並敘明聯絡人及方式，已備董事審查及回覆審查結果，受理提案處所:
弘憶國際股份有限公司(地址:台北市內湖區行忠路57號2樓，電話:02-2659-9838)

這篇文章公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會日期及相關事宜最早出現於 GMI。

公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月09日

Kevin — Thu, 26 Feb 2026 02:42:33 +0000

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

這篇文章公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月09日最早出現於 GMI。

GMI

本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定