主 旨：弘忆股110年股东常会重要决议事项及票决结果

发言人：林哲仁

说 明：

1.股东常会日期:110/07/22

2.重要决议事项一、盈馀分配或盈亏拨补:

通过承认本公司一○九年度盈馀分配案。

票决结果

贊成：67,849,402权；占有效表决权数93.84%

反对：1,968,014权；占有效表决权数2.72%

无效：0权；占有效表决权数0.00%

弃权/未投票：2,481,266权；占有效表决权数3.43%

3.重要决议事项二、章程修订:无。

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:

通过承认本公司一○九年度决算表册案。

票决结果

贊成：67,849,403权；占有效表决权数93.84%

反对：1,968,015权；占有效表决权数2.72%

无效：0权；占有效表决权数0.00%

弃权/未投票：2,481,264权；占有效表决权数3.43%

5.重要决议事项四、董监事选举:无。

6.重要决议事项五、其他事项:

通过本公司一○九年度盈馀转增资发行新股案。

票决结果

贊成：69,810,312权；占有效表决权数96.55%

反对：36,286权；占有效表决权数0.05%

无效：0权；占有效表决权数0.00%

弃权/未投票：2,452,084权；占有效表决权数3.39%

通过修订本公司「董事选举办法」部分条文案。

票决结果

贊成：69,811,383权；占有效表决权数96.55%

反对：5,284权；占有效表决权数0.00%

无效：0权；占有效表决权数0.00%

弃权/未投票：2,482,015权；占有效表决权数3.43%

通过解除本公司董事新增之竞业行为禁止之限制案。

票决结果

贊成：67,844,460权；占有效表决权数93.83%

反对：2,001,318权；占有效表决权数2.76%

无效：0权；占有效表决权数0.00%

弃权/未投票：2,452,904权；占有效表决权数3.39%

7.其他应叙明事项:无。